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重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司

  包装加密:000565 包装约分:重庆三峡三号 公报号:2017-012

  2016

  年度公报摘要

  一、要紧激励

年度公报是年度公报的摘要。,片面知情公司的经纪业绩。、财务公务的及下本人的开发课题,财政资助者应将年度公报的使使结合适宜整体告发读入使具有特性。

  董事、监事、最高级施行反的理由结算单

  ■

  结算单

除以下董事外,宁静董事列席董事会从容本年公报。

  ■

非标准审计反的理由激励

  □ 适用于 √ 不适用于

告发期由董事会从容,协同加边于整个

  √ 适用于 □ 不适用于

公积金影响补充感兴趣的事

  □ 是 √ 否

董事会采用的协同加边于分配课题为APPO:以433,592,220是基数。,每10股派发明钞彩金给推进伙伴(含税),利钱0股(含税),公积金不补充感兴趣的事。

董事会发行的次要保证加边于分配课题

  □ 适用于 √ 不适用于

  二、公司根本处境

  1、公司简介

  ■

  2、告发期次要事情或新采用的东西

该公司是奇纳国有用桩区分最大的涂层煤气发作炉。、品种齐备的连锁商店涂层产量体格。这家公司在重庆。、成都、新疆等地有产量基地。,主要动产是三大牌描写涂层。,终年产量和行情“三峡”牌防腐油漆、汽车漆、流通时间涂层、体格漆、五系列节目家具漆动产。

公司主要动产三峡牌涂层及涂层,声望。。运输甲板涂层、船舶涂层、围栏做父母般的位涂层、风电涂层、油气钻井和机械涂层抵达或超越技术L,公司的防腐、高修饰涂层用于空隙F、航空、军事工业界实现者、石油、使石化、围栏、试图贿赂、船舶、风电、核电和机械般的人,其技术水平做奇纳用水砣测深位。。良好的动产质量保证了公司的用水砣测深位。,适宜奇纳核工业界群像的合格供给者。,抽杀国际名牌据,它为核工业界工程预备优质的动产和服现役的。。公司是奇纳石油毒群像公司、奇纳体格钢结构及宁静单位合格供给者。本公司动产是苍穹第一流的的实体的坐电车。、深圳飞船与长征二号F发射装置F发射装置婚配,它为第一流的有人把持的飞船的成做出了要紧的奉献。。

依托我公司良好的资源优势和通讯优势,公司2015年授予确立或使保险的了重庆重庆三物质的化学组成工程股份有限公司,中海油和中海油、奇纳使石化和宁静玩个痛快国有体格有良好的合作相干。、吃水互相使发生,专注于粗汽油等使石化神召。、石油醚、燃油、松香水、丁烯、PTA、苯及宁静动产,毒物质的化学组成工程中乙酸和酯的互插事情。这家公司是以把化工使开端作用某国国民的行情为根底的。。

  3、次要财务掌管信息和财务实体的

(1)过来三年的次要财务掌管信息和财务实体的

  公司影响因财务掌管保险单变卦及财务掌管失策修改等移动调解或重述以前年度财务掌管信息

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

(2)地区财务掌管信息

  单位:人民币元

  ■

上述的财务实体的或其合计影响与Quar公司或企业、半载期财务实体的在明显差别

  □ 是 √ 否

  4、股权与伙伴

  (1)权益股伙伴和开票权回复的次要保证伙伴总共及前10名伙伴持股处境表

  单位:股

  ■

(2)次要保证伙伴合计和前10名伙伴合计

  □ 适用于 √ 不适用于

告发期内无次要保证伙伴持股。。

(3)阐明公司与公司的推进权和把持权相干。

  ■

  三、运转剖析与根究

  1、告发期简介

朕所请求的事物财政资助者仔细读数本年的使使结合适宜整体告发。,特别当心以下风险原理

公司影响必要评述特别神召的阐明想要?

  否

  2016年,国际存在秩序容量过剩。、赢利性下堕落成绩。国际外事件复杂。、秩序在下游方向的压力仍然在,市場環境逆转,物质的化学组成工程容量过剩、竞赛加深,工业界体格遍及面容行业困处。、度过困处,净值利润率最大限度的很难说。。面临复杂的秩序仪式,朕坚决地宣告新变态、新思想的总体基调。,在监禁中,主动语态分子作为,论董事会、施行层的指挥和一切职员的协同努力下,公司附加的的竞赛优势,大举施行,前进本钱与风险把持,补充支出提供消息的人的办法,克复缜密的去市场买东西引起的纠葛和应战,较好的最后阶段了年度产量经纪实体的。。告发期内,公司营业支出1亿元。,宁静物质的化学组成工程动产成真营业支出1亿元。,归属于证券上市的公司伙伴的净加边于为1亿。

告发期内,这家公司在产量经纪旁边的做得罚款。,主动语态促进名家资产重组任务,公司于2017年1月23日收到奇纳证监会期的《奇纳证监会行政许可自找麻烦受权注意到书》(170044号),奇纳证监会依法对本公司查阅的《重庆三峡描写感兴趣的事股份有限公司证券上市的公司发行感兴趣的事换得资产审定》行政许可自找麻烦吃得过多自找麻烦承认受权;公司于2017年2月16日收到奇纳证监会下发的《奇纳证监会行政许可一则审察一次反应反的理由注意到书》(170044号),本公司将遵守上述的注意到工具上述的注意到,在互插成绩一经手段后即时反应反的理由,向奇纳证监会行政许可机构查阅公司或企业吃得过多。

  2、告发期次要事情有名家替换吗?

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情支出或主营事情加边于10%以上所述的动产处境

  √ 适用于 □ 不适用于

  单位:元

  ■

  4、影响在必要特别关怀的经纪季节性或周期性特点

  □ 是 √ 否

  5、告发期营业支出、营业本钱、归属于证券上市的公司权益股伙伴的净加边于合计或许组成较前一告发期发作名家替换的阐明

  √ 适用于 □ 不适用于

  1、营业支出急剧休会:告发期内,公司贸易额抵达1亿元。,亿元在去年同样的时间。。

  2、净加边于急剧休会的解说:2016年12月28日,该公司经过深圳ST最重要的事务战略以图表画出零碎销售其持大约感兴趣的事。向北方泥土制药业工业界1000万股,获取授予进项1亿元,去年同样的时间获取授予进项1亿元。

  6、哄骗上市和塞住上市

  □ 适用于 √ 不适用于

  7、财务告发事项

(1)与上年度决算表匹敌,财务掌管保险单、财务掌管报价变卦和财务掌管办法的阐明

  □ 适用于 √ 不适用于

公司告发期无财务掌管保险单、财务掌管报价变卦与财务掌管办法。

(2)告发期内名家财务掌管失策修改必要

  √ 适用于 □ 不适用于

  ■

(3)与上年度决算表匹敌,合日记类别变更表

  √ 适用于 □ 不适用于

粘固粉类别发挥

  ■

  注:公司分店重庆重庆三物质的化学组成工程股份有限公司于2016年8月29日授予使成为遗传性感觉神经病渝三峡使石化股份有限公司,留下印象资金5,000万元,持股平衡为,留下印象资金将于2036年12月31新来整个付清。。直到2016年12月31日,公司实践入伙了0元。。

重庆三峡涂层感兴趣的事有限董事会

  董事长:bodog官网

2017年2月25日

  包装加密:000565 包装约分:重庆三峡三号 公报号:2017-013

重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司

对为全资分店预备保证的注意到

公司和董事会一切分子保证A的忠诚。、真实与使使结合适宜整体性,虚伪记载、给错误的劝告性提交或名家缺漏承当共同责。。

  一、保证处境概述

  1、缓和流财政资助本责,公司全资分店重庆重庆三物质的化学组成工程股份有限公司(以下约分“渝三峡物质的化学组成工程”)拟向堆自找麻烦连锁商店授信人民币5亿元,忘却是年。。公司拟预备富裕的的共同责保证。,保证忘却是年。。

  2、2017年2月23日,全资分店保证条例草案从容经过,按照深圳包装买卖所上市管理,、公司条例及宁静公司或企业规则,推荐应查阅伙伴大会从容。。

  二、保证人的先决影响

  决议:重庆重庆三物质的化学组成工程股份有限公司

  法定代劳人:张伟林

  留下印象资金:5,000万元

  确立或使保险的日期:

  留下印象设置:重庆市江津区德干工厂工业界园

主营事情(经纪类别):行情:物质的化学组成工程动产及吃得过多、燃油、体格吃得过多(均不含双骰子游戏物质的化学组成品及易制毒条目)、黄油、农动产、橡胶制品、塑料的、玻璃器具类、环保吃得过多、电气用品、机电动产、汲取管道实现者、水溶性涂层、金属吃得过多、包装吃得过多、乐器、巨缆、骑摩托车(不含接轮骑摩托车)、骑摩托车装置工具、车辆配件;陆运代劳、组织工作通讯请教服现役的。

伙伴推进权:该公司具有100%的感兴趣的事。

  次要财务实体的:直到2016年12月31日,重庆三物质的化学组成工程总资产16,万元,亏空合计10,一万元(内脏堆荣誉合计为9元),800万元、流出亏空合计10,一万元),净资产5,万元,2016年度营业支出177,万元,加边于合计1,万元,净加边于一万元(以上所述财务信息经复核)。

  三、提议保证的次要实质

  1、保证方法:共同责保证保证

  2、死线:年

  3、概略:人民币5亿元

  4、失效期:自2016年度伙伴大会从容经过后失效

  四、董事会反的理由

  公司这次拟为全资分店预备保证,这有助于战略以图表画出其流出性责。、确保分店产量经纪的稳定性;且分店产量经纪公务的良好,商业信誉公务的良好。,具有较强的偿债最大限度的。,保证风险把持,不能胜任的对公司组织不顺使发生。,它不能胜任的伤害公司和一切伙伴的义演。。董事会赞同公司预备一致责。。董事会约束力董事长署名保证和约。。孤独董事赞同对该公司提议孤独反的理由。。

  五、累计外面保证总共及超期保证的总共

本公报亲近的日期,证券上市的公司外面保证合计及其用桩区分给零用钱或津贴,800万元,公司向全资分店预备的总保证是,800万元(不含保证)。厉害相干人和中段缺勤外面保证。,缺勤超期保证。。

  六、备查文献

(1)公司八届董事会四届国会分辨率

(二)对公司孤独董事的孤独反的理由

特意地注意到

重庆三峡涂层感兴趣的事有限董事会

2017年2月25日

  包装加密:000565 包装约分:重庆三峡三号 公报号:2017-011

重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司

2017年度首届(83次)中西部及东部各州的县议会

分辨率注意到书

公司一切分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的大行政区。、正确、使使结合适宜整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或名家缺漏。

重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司中西部及东部各州的县议会2017年第一流的(八届三垒安打)国会于2017年2月23日在九龙司坡DIS隆鑫国际工厂室十七层国会室以现场国会的方法传唤。这次国会注意到及互插文献均于2月16日调解。、电子邮件、向推进掌管收回工具注意到。。5届中西部及东部各州的县议会分子对这次国会停止开票数。,5位监事实践开票,国会由中西部及东部各州的县议会主席万汝琳医生掌管。,评述《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。国会从容了后面的提议。:

  一、从容并经过董事会的任务告发

  开票数发生:赞同5票。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  二、从容并经过公司《2016长年累月经公报全文及摘要》

  公司中西部及东部各州的县议会对2016长年累月经公报的专项复核反的理由:

中西部及东部各州的县议会复核公司编制的年度公报,中西部及东部各州的县议会以为董事会预备的顺序、奇纳包装接管机构的行政规章,告发的实质是真实的。、正确、它富裕的泄漏了证券上市的公司的实践处境。,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性提交或名家缺漏。

  开票数发生:赞同5票。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  三、从容并经过公司《2016年度财务决算告发》

  开票数发生:赞同5票。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  四、从容并经过公司《2016年度室内的把持评价告发》

  公司中西部及东部各州的县议会对2016年室内的把持评价告发的专项复核反的理由:

  1、按照奇纳包装监视施行等同于、深圳包装买卖所的公司或企业规则,依照室内的把持的根本基音的,按照他们的实践处境,体格和圆房海湾室内的各旁边的的室内的把持名人,确保公司事情参与战役的合格的运转。,看守公司资产的保险的和使使结合适宜整体。。

  2、公司室内的把持机构的使使结合适宜整体性,室内的审计机关和定员齐备。,确保COPA线索参与战役的手段和监视。

  3、其评价真实、它富裕的表现了室内的把持名人的体格。、圆房与工具的充其量的,缓和公司室内的把持责,室内的把持的总体评价是成立的。、正确的。

中西部及东部各州的县议会以为,公司的室内的把持是其评价。、真实、正确,它泄漏了公司室内的把持的实践处境。。

  开票数发生:赞同5票。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  五、从容并经过公司《对分清与重庆关西涂层股份有限公司2016年度日常关系买卖的推荐》

中西部及东部各州的县议会以为:董事会对公司与重庆关西涂层股份有限公司2016年日常性关系买卖实践发作处境的复核分清顺序合法合规,为重庆关西涂层股份有限公司预备树脂触摸服现役的。、行情描写涂层等关系买卖一则实践发作数较估计数差别超越20%的解说契合公司的实践处境,缺勤虚伪的在。、给错误的劝告性提交或名家缺漏。公司中西部及东部各州的县议会缺勤发明一点内情买卖和阻塞。,赞同公司这次查阅的《对分清与重庆关西涂层股份有限公司2016年度日常关系买卖的推荐》。

  开票数发生:赞同5票。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  六、从容并经过公司《对分清与重庆化医用桩区分(群像)公司正好或间接的把持的公司2016年度日常关系买卖的推荐》

中西部及东部各州的县议会以为:董事会对公司与化医群像正好或间接的把持的公司2016年日常性关系买卖实践发作处境的复核分清顺序合法合规,它向正好或间接的把持B的公司行情描写和涂层。、原吃得过多换得、推进工役制等关系买卖一则实践发作数较估计数差别超越20%的解说契合公司的实践处境,缺勤虚伪的在。、给错误的劝告性提交或名家缺漏。公司中西部及东部各州的县议会缺勤发明一点内情买卖和阻塞。,赞同公司这次查阅的《对分清与重庆化医用桩区分(群像)公司正好或间接的把持的公司2016年度日常关系买卖的推荐》

  开票数发生:赞同5票。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  七、从容并经过公司《对与重庆化医用桩区分群像财务股份有限公司持续关系买卖的推荐》

  公司中西部及东部各州的县议会赞同这次查阅的《对与重庆化医用桩区分群像财务股份有限公司持续关系买卖的推荐》,关系买卖是公正地的。,它表现了美人的去市场买东西基音的。,缺勤内情买卖,伤害了切开伙伴的义演或公司的义演。

  开票数发生:赞同5票。。。。。。。,反0票,弃权0票。

打手势1以上所述、打手势二、举措三、条例草案七也必要审察和约束力的伙伴MEETI。

特意地注意到

重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年2月25日

  包装加密:000565 包装约分:重庆三峡三号 公报号:2017-015

重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司

对传唤2016年度伙伴大会的注意到

公司和董事会的推进分子都保证了我的真实实质。、正确、使使结合适宜整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或名家缺漏。

公司拟传唤伙伴周年的大会。,现将这次国会的公司或企业事项注意到列举如下。:

  一、国会的根本处境

  1、伙伴大会届次:2016年度伙伴大会。

  2、伙伴大会会议花名册人:董事会。

  3、国会墨守法规、合规处境:经公司2017年另外的次(八届四次)董事会国会从容,决议传唤2016年度伙伴大会。花名册顺序评述互插法度条例。、行政规章、机关规章、标准化文献和溶解的规则。

  4、国会日期、时间:

现场国会时间:2017年317个月日(星期五)后期2点。:30。

广泛分布开票时间:2017年3月16日至2017年317个月日,内脏:

  (1)经过深圳包装买卖所事务战略以图表画出零碎停止广泛分布开票的详细时间为2017年317个月日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)经过深圳证券买卖所停止网上开票的详细时间:2017年3月16日15:00-2017年317个月日15:00打拍子的任性时间。

  5、国会花名册法:现场开票和广泛分布开票的使结合。。

(1)现场开票:伙伴本人列席现场国会或许经过约束力付托别的列席现场国会(约束力付托书详见附件二);

(2)广泛分布开票:这次伙伴大会将经过深圳包装买卖所事务战略以图表画出零碎和深圳包装买卖所互联网网络开票零碎向公司伙伴预备广泛分布组织的开票平台,公司伙伴可以经过ABO行使开票权。

公司伙伴最好的在一次开票中选择一种开票方法。,开票发生按照第一流的无效的开票发生。。

  6、留下印象日期:2017年3月10日。

  7、列席目标:

  (1)2017年3月10日后期收盘时在奇纳结算深圳分行留下印象在册的公司一切伙伴均有权列席伙伴大会,他还可以付托国会并以写信组织开票(见勤勉顺序)。,伙伴代表不得适宜公司的伙伴。。

(2)公司董事、监事和最高级施行管理人员。

  (3)公司用电话通知的作记录领队等互插管理人员。

  8、工作场地会场:九龙司坡DIS隆鑫国际工厂室十七层国会室。

  二、国会从容

1。对公司2016年度公报的蓄意的;

  2.从容公司《2016年度董事会任务告发》;

  3.从容公司《2016年度中西部及东部各州的县议会任务告发》;

4。对公司2016年度财务告发的蓄意的;

5。对公司2016加边于分配课题的蓄意的;

6。思索公司预备全额保证的提议;

  7.从容公司《对与重庆化医用桩区分群像财务股份有限公司持续关系买卖的推荐》;

8。公司对工钱体格堆积管理人员的推荐的蓄意的;

9。对公司室内的把持审计任务的蓄意的。

该公司的孤独董事做了2016年度公报。。

公司或企业事项的提议7提议,互插伙伴重庆物质的化学组成工程用桩区分(群像)公司必要AVO。

  上述的推荐经公司2017年另外的次(八届四次)董事会及2017年第一流的(八届三垒安打)中西部及东部各州的县议会从容经过,提议的全貌登载在2月25日包装时报上。、《奇纳包装报》、《上海包装报》、包装日报和奇纳证监会使具有特性网站://)上。

  三、国会留下印象法

  1、留下印象方法:现场、邮寄、副本、工具留下印象

  2、留下印象时间:2017年3月10日后期3点17, 2分:00过去的

  3、留下印象设置:Chon九龙司隆鑫国际工厂室十七包装部。

  4、留下印象手续:

(1)公司伙伴留下印象:团体伙伴法定代劳人列席。,伙伴的认为卡必需品诈骗。、营业执照硬拷贝、持股收据、法定代劳人传票和充其量的证执行留下印象手续;付托代劳人在场,还必需品有付托书和代劳人的充其量的证。;

(2)天生的伙伴留下印象:天生的伙伴在场,伙伴的认为卡必需品诈骗。、证券和充其量的证的留下印象;付托代劳人在场,代劳人的付托书和充其量的证必需品由T署名。;

(3)远离的伙伴可以经过副本停止留下印象。。

  四、参与网上开票的详细操作顺序

在伙伴大会上,伙伴可以经过深圳包装买卖所事务战略以图表画出零碎和互联网网络开票零碎()参与开票,广泛分布开票的详细操作垂详见附件一。

  五、宁静事项

  1、国会与接触:袁奕

  工具:023-61525006

  副本:023-61525007

  电子邮箱:sxyljw@

  通讯地址:Chon九龙司隆鑫国际工厂室十七包装部

  邮递区号:400051

  2、国会费:现场国会持续了半晌。,列席国会的伙伴的费是自理。;

  3、在现场国会上,伙伴和伙伴的代劳人想要,并带上表现特性的。、伙伴认为卡、原付托书等。,登记。

  六、备查文献

  1、该公司另外的(八,四)分辨率的董事会在2

  2、公司一号(八,三垒安打)中西部及东部各州的县议会分辨率

特意地注意到

重庆三峡涂层感兴趣的事有限董事会

2017年2月25日

  附件一:

  参与网上开票的详细操作顺序

  一、广泛分布开票顺序

1。这次国会的开票加密和开票决议。:

  开票加密:360565

开票缩写:三峡三票

2。提和解反的理由开票

(1)打手势设定

伙伴大会的提议相当于推荐的推荐。

  ■

(2)开票反的理由。

这次国会的提议争论积聚开票。,开票反的理由是:赞同、反、弃权。

伙伴开票数的普通提议。,它被以为对推进在TH思索的打手势表达恒等的的反的理由。。

当伙伴堕落开票开票数时的普通举措和子推荐,以第一流的无效的开票为垂直落下。。免得伙伴率先开票开票数独自的法案。,再对总推荐开票开票数,则以已开票开票数的分推荐的开票数反的理由为准,宁静未开票数的推荐以总推荐的开票数反的理由为准;如先对总推荐开票开票数,再对分推荐开票开票数,以普通提议的开票数反的理由为准。。

(3)同样的提议的开票数,该当一号失效。绳。。

  二、深圳包装买卖所买卖名人开票数顺序

1。开票时间:2017 年 3 17个月 当天买卖时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2。伙伴可登录包装公司买卖客户开票开票数。

  三、深圳证券网上开票开票数顺序

  1. 广泛分布开票零碎的开票时间为 2017 年 3 6月16日(伙伴大会传唤前一天后期) 3:00,完毕时间是 2017 年 3 17个月日(现场伙伴大会完毕当天)后期 3:00。

  2. 伙伴经过广泛分布开票零碎开票。,据深圳包装买卖所财政资助者广泛分布服现役的表现特性的A 年 4 充其量的证词的月经修改条目,推进深圳包装买卖所数字证书或深圳证券EXC。详细的证词指引航线可以登录到互联网网络开票零碎。 管理指引柱反省。

  3. 按照所推进的服现役的的伙伴密码电文或数字证书,可登录 经过深圳包装买卖所网上开票零碎开票。

  附件二:

重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司

2016年度伙伴大会约束力书

讲感兴趣的事股份有限公司重庆三涂层股份有限公司的伙伴。,付托 医生(小姐)代表本人(本公司)参与重庆三峡描写感兴趣的事有限2016年度伙伴大会,对国会推进推荐行使开票权。

  ■

  注1:付托人请对每一开票数事项选择同意、反或弃权(在所选择的付托反的理由后的方框内打“√”),三个必需品选择本人。,多种选择或无选择。,它被以为是无效的的代表。。

正文2:受让人缺勤作出一点开票教导。,受让人可以按照本人的想要开票。。

正文3:除非另有毫不含糊教导,受让人亦可单独酌情就这次年度伙伴大会上提议的一点宁静事项比照本人的想要开票开票数或许废开票。

正文4:裁剪该约束力书、以上所述体式的硬拷贝或自分开均无效的。。

正文5:提议7互插伙伴避开开票。

客户署名(盖印): 主充其量的证号码:

诈骗感兴趣的事的伙伴人数: 客户包装认为号:

受让人署名(盖印): 受让人的充其量的证号码:

  付托靠动力行进:

  付托日期: 付托的无效的性:

  注:天生的人伙伴署名,团体伙伴该当依法盖印。

  包装加密:000565 包装约分:重庆三峡三号 公报号:2017-014

重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司

重庆医药用桩区分群像财务股份有限公司

持续关系买卖公报

公司和董事会的推进分子都保证了我的真实实质。、正确、使使结合适宜整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或名家缺漏。

  一、陆续关系买卖概述

  1、2016年度,最优化财务施行、前进资产运用赢利性、使变弱融资金钱和融资风险,经过第七届董事会第十五个人组成的橄榄球队次国会和年报,公司与重庆化医用桩区分群像财务股份有限公司(以下约分“财务公司”)签署了《堆积服现役的科学实验报告》,该科学实验报告无效的期为1年。。科学实验报告商定,融资公司将为该公司预备存款服现役的。、票据打折事情、结算服现役的、中间事情、设计互插堆积服现役的动产和抛弃奇纳堆经神召监视施行等同于约束力的宁静事情。

手段以后运转良好,直到2016年12月31日,该公司在融资公司的存款剩余的为5。,一一万元人民币。其间,无风险可能性使发生公司资产的保险的和拨款。

公司以图表画出从2017开端。,持续在融资公司存款、荣誉和票据打折和宁静堆积事情。。执行存款服现役的:报价每日存款剩余的(包含应计利钱),000万元;执行票据打折事情:据报价,该公司的票据占用打折事情(Inc),000万元;票据中间事情战略以图表画出:估计公司D日的剩余的为,000万元;公司付托融资公司签发占用汇票。,000万元。执行荣誉事情:报价每日荣誉剩余的(包含应计利钱),000万元。

  2、财务公司属本公司用桩区分伙伴—重庆化医用桩区分(群像)公司(以下约分“化医群像”)的用桩区分分店,比照深圳包装买卖所上市的规则,公司与财务公司经过的相干由B公司管理。,这笔买卖组成关系买卖。。

  3、2017年2月23日,公司姓届董事会第四次国会从容经过了《对与重庆化医用桩区分群像财务股份有限公司持续关系买卖的推荐》、重庆物质的化学组成用桩区分群像财务风险评价告发的手段,互插董事戒开票。,该项关系买卖已抵达孤独董事的事前分清并颁发孤独反的理由。。

  按照深圳包装买卖所上市管理,和《公司条例》的规则,公司或企业事项尚需经伙伴大会约束力。,互插伙伴将在伙伴大会上废开票权。。

  4、这次关系买卖不组成名家资产重组。

  二、关系方引见

(1)根本处境

财务公司留下印象资金50,一一万元人民币,内脏:物质的化学组成药品群像授予31元人民币,500万元,占留下印象资金的63%;其余的37%的财政资助平衡由化医群像的全资、持股公司普通5个单位组织感兴趣的事。。公司条例定代劳人:王平,留下印象和营业设置:星光小道70号乌拉诺斯神A1座2楼。

  财务公司是经奇纳银神召监视施行等同于银监复[2010]589号文献批正确立或使保险的的非堆堆积机构。《堆积允许》于2010年12月15日颁布发表。:L0119H250000001),2010年12月22日,推进体格团体营业执照:500000000005586)。

财务公司的经纪类别列举如下:构件财务顾问、信誉证及互插请教、代劳事情;帮助构件筹集和有利买卖;审定保险代劳事情;构件保证;执行构件付托荣誉和付托授予;构件票据占用与打折战略以图表画出;执行室内的转账结算及结算、清算课题设计;分子单位吸取沉淀物;荣誉和融资租契给构件;倒退同性随时可收回的贷款;公司票据寄销品销售额构件;包装授承认外的包装授予。

(二)互插性

公司和财务公司由麦克匪特斯氏疗法群像把持。,同时,该公司为融资公司奉献了2。,000万元,占堆积公司总首都的4%。。

(三)财务公务的

按照融资公司腊月的审计财务告发,中国银行业监督管理委员会对财务C施行的规则匹敌,堆积公司推进接管实体的均契合三十:

(1)资金充分率不应小于10%:资金充分率=净资金/风险额外的资产,资金充分率高于10%。

  (2)拆入资产剩余的不得高于资金合计:公司已向C市乡间行业堆拨出2亿元。,这笔荣誉在学期完毕时就猎狐运动了。,岁暮年终的剩余的是0元。,总资金为50。,000万元,资金剩余的小于总资金。。

(3)短期授予与总资金的平衡不应超越40:融资公司缺勤短期包装授予事情。。

(4)保证剩余的不应超越总资金。:融资公司还没有承当保证事情。。

(5)俗歌授予占总资金的平衡不应超越:融资公司在岁暮年终缺勤俗歌授予事情。。

(6)固定资产与总资金的平衡不应超越20%:自有固定资产比率=自有固定资产/资金合计=10000元/ 50,000万元=,小于20%。

  三、关系买卖的次要实质及物价谋略:

单方署名了堆积服现役的科学实验报告并战略以图表画出了该科学实验报告。、信誉及票据打折事情:

  1、融资公司按公司想要,向公司预备存款服现役的、荣誉服现役的、融资租契服现役的、付托荣誉事情、票据打折事情、结算服现役的、中间事情、设计互插堆积服现役的动产和抛弃奇纳堆经神召监视施行等同于约束力的宁静事情。

  2、科学实验报告死线

科学实验报告无效的期为年。,亲近的日期前30天。,免得一个人不想要另一个人塞住科学实验报告,本科学实验报告不自觉动作续签年。,以上所述说明不受频率限度局限。。

  3、买卖概略

  执行存款服现役的:报价每日存款剩余的(包含应计利钱),000万元;执行票据打折事情:据报价,该公司的票据占用打折事情(Inc),000万元;票据中间事情战略以图表画出:据报价,公司B的占用日剩余的。,000万元;公司付托融资公司签发占用汇票。,000万元。执行荣誉事情:报价每日荣誉剩余的(包含应计利钱),000万元。

  4、物价基音的

  物价基音的为存款服现役的的存款货币利率将不小于奇纳人民堆一致公布的同步性同样的存款的存款货币利率,不小于玩个痛快行业堆同样的存款的存款货币利率,不小于同步性同样的单位的存款货币利率;堆积公司向公司预备顺利的打折率。,不高于同样的时间同样的同事存款利率。;财务公司预备荣誉服现役的的荣誉货币利率不高于奇纳人民堆一致公布的同步性同样的荣誉的荣誉货币利率,它不高于次要荣誉同样的荣誉的货币利率。,它不高于同步性的宁静荣誉单位。。堆积公司预备中间事情和OTS的费,它不高于宁静堆积机构在该国。,或预备收费互插服现役的。。

  5、风险把持办法

  公司在财务公司的存款剩余的应不高于财务公司吸取的整个存款剩余的的30%,存款事情打拍子,公司该当时限推进财务告发。,公司使具有特性特意的机构和管理人员停止评价和超标;公司不得将进项存入堆积公司。;堆积公司应确保资产结算广泛分布的保险的运转,保证基金保险的,把持资金风险,缓和堆积公司的保险的有利责;当有可能性给公司的DEP引起名家的保险的风险时,融资公司应在两个任务d内写信注意到公司。,并采用办法戒破财或发挥。;堆积公司应汇票有重大意义的的风险施行办法,确保公司资产和义演的保险的。。

  四、风险评价处境

为了放量缩减互插买卖的风险,该公司付托该公司对FI停止风险评价。。并颁布发表了《重庆物质的化学组成用桩区分群像有限责公司风险评价告发》,堆积公司具有合法无效的的堆积允许。、《体格团体营业执照》;未发明财务公司在违背奇纳银神召监视施行等同于公布的《体格群像财务公司施行办法》规则的处境,财务公司的资产亏空比率契合规则。。”

  五、买卖实体的及其对证券上市的公司的使发生

融资公司为公司执行押金。、荣誉和票据打折打折、结算及宁静堆积服现役的,单方都评述相等志愿的的基音的。、优势互补、相互的相互的、执行相互的共赢的基音的。,它有助于最优化公司的财务施行。、前进资产运用赢利性、使变弱融资金钱和融资风险,预备堆积倒退和俗歌融资抛弃非封锁。同时公司诈骗财务公司4%的感兴趣的事,公司可以从堆积公司的开展中获益。,不能胜任的伤害公司及中小伙伴义演。

  六、与甲方公司或企业的累计买卖合计

  1、2016年公司与财务公司经过的买卖被列为:

  单位:人民币元

  ■

  2、从本长年累月初到这么地颁布发表日,公司与财务公司经过的买卖被列为:

  单位:人民币元

  ■

  七、证券上市的公司保证资产保险的和灵巧的调整的办法

确保公司资产在财务C击中要害保险的和灵巧的,公司汇票了重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司和重庆物质的化学组成工程总厂、荣誉事情风险施行应急预案。体格存款风险守夜与战略以图表画出指挥小组,体格存款风险告发名人,即时推进财务告发的按月的和审计年度公报,存款风险评价告发的剖析与颁布发表。免得有名家风险,一起启动紧要顺序。,汇票课题;与融资公司进行联席国会,追求战略以图表画出办法;经过成真钞融公司的堆积资产和宁静我,保证资产保险的。

  不过,公司将做存款事情时间。,紧密关怀堆积公司的运作。,而且即时急于接受其次要财务实体的外,押金将整个或切开转交给融资公司。,反省互插存款的保险的性和流出性。。

  八、孤独董事的事前约束力和孤独反的理由表现

互插买卖已获孤独董事约束力。,并颁发孤独反的理由。,以为:

  1、堆积公司是经约束力的非旗堆积机构,在其经纪类别内为本公司及上司子子公司预备堆积服现役的契合国务的公司或企业金科玉律的规则。

  2、单方署名的堆积服现役的科学实验报告依照以下基音的,美人物价基音的,对公司和多数伙伴的义演缺勤伤害,不使发生公司孤独性。

  3、信永中和财务掌管师事务所(特别普通包起来)期的Ltd重庆物质的化学组成用桩区分群像财务公司风险评价告发富裕的泄漏了财务公司的经纪资质、事情与风险公务的。作为非堆堆积机构,其事情类别、事情实质和垂、室内的风险把持名人及宁静办法应由STRIC承当。。在上述的风险把持状态,赞同堆积公司向公司预备互插堆积服现役的。

  4、公司汇票的重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司和重庆物质的化学组成工程总厂、荣誉事情风险施行应急预案,能无效的避免、即时把持和化解公司财务风险,保证资产保险的;

  5、天健财务掌管师事务所(特别普通包起来)期的重庆三峡三号感兴趣的事股份有限公司涂层互插一则、对荣誉和宁静堆积事情的特别结算单富裕的泄漏了T、荣誉及宁静堆积服现役的,思索互插买卖的美人性。,对公司和多数伙伴的义演缺勤伤害。

  6、这种关系买卖前往拓宽融资抛弃。,使变弱公司融资金钱,缓和公司事情开展的必要。董事会从容该法案。,互插董事戒开票。,法度从容顺序、无效的,评述互插法度、溶解细则和溶解。

  九、备查文献

  1、董事会分辨率;

  2、孤独董事孤独董事公司或企业事项的孤独反的理由;

  3、Ltd重庆物质的化学组成用桩区分群像财务公司风险评价告发;

  4、《堆积服现役的科学实验报告》;

  5、重庆三峡三号感兴趣的事股份有限公司涂层互插一则、荣誉和宁静堆积事情的特别教导。;

  6、重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司和重庆物质的化学组成工程总厂、荣誉事情风险施行应急预案。

特意地注意到

重庆三峡涂层感兴趣的事有限董事会

2017年2月25日

  包装加密:000565 包装约分:重庆三峡三号 公报号:2017-010

重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司

2017秒(84次)董事会

分辨率注意到书

公司和董事会的推进分子都保证了我的真实实质。、正确、使使结合适宜整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或名家缺漏。

重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司2017年另外的次(八届四次)董事会于2017年2月23日在九龙司坡DIS隆鑫国际工厂室十七层国会室以现场国会的方法传唤,董事会国会注意到书及互插文献已写明、电子邮件、向推进董事预备工具服现役的。董事会的9名分子应在这次国会上开票。,9位董事实践开票,国会由董事长bodog官网医生掌管,评述《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则,合法无效的。国会从容了后面的提议。:

  一、从容并经过公司《2016长年累月经公报全文及摘要》

  开票数发生:赞同9票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

本提议应查阅伙伴大会从容。。

  二、从容并经过公司《2016年度董事会任务告发》

  开票数发生:赞同9票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

本提议应查阅伙伴大会从容。。

  三、从容并经过公司《2016年度财务决算告发》

  开票数发生:赞同9票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

本提议应查阅伙伴大会从容。。

  四、公司加边于分配以图表画出的从容与采用

天健财务掌管师事务所(特别普通包起来)审计,公司(总公司)2016成真净加边于211。,636,元,摘录10%法定盈余21,163,元后,加上上年度未分配加边于154,238,元,小于2016, 2015的加边于分配股息4。,335,元,2016岁暮年终未分配加边于340,375,元。

  思索到公司2017年外面授予新疆一则资产责,使结合公司实践处境,本公司2016年度加边于分配以图表画出列举如下:433 2016年12月31日总首都,592,220股是基数。,每10股派发明钞彩金给公司一切伙伴,公积金不补充感兴趣的事。

  开票数发生:赞同9票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

本提议应查阅伙伴大会从容。。

  五、从容并经过公司《2016年度室内的把持评价告发》

按照COMP室内的把持次要缺陷的分清,论室内的把持复习功课告发的基期,财务告发室内的把持缺勤名家缺陷。,董事会以为公司已比照体格室内的把持规格系统和互插规则的想要在推进名家旁边的牧草了无效的的财务告发室内的把持。

公司非财务室内的把持次要缺陷的不经宣誓而庄严宣布,论室内的把持复习功课告发的基期,未发明非财务告发室内的把持在名家缺陷。

  自室内的把持评价告发检测日至室内的把持评价告发收回日经过未发作使发生室内的把持无效的性评价裁定的原理。

天健财务掌管师事务所,公司于2016年12月31日比照《体格室内的把持根本规格》和互插规则在推进名家旁边的牧草了无效的的财务告发室内的把持(天健审〔2017〕8-19号)。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独反的理由。。

  开票数发生:赞同9票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  六、思索和采用公司的提议以预备保证

  缓和流财政资助本责,公司全资分店重庆重庆三物质的化学组成工程股份有限公司拟向堆自找麻烦连锁商店授信人民币5亿元,忘却是年。。公司拟预备富裕的的共同责保证。,保证忘却是年。。

  孤独董事赞同对该公司提议孤独反的理由。。

  详细实质详见公司同日阐明的《对拟为全资分店预备保证的公报》(公报号2017-013)。

  开票数发生:赞同9票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

本提议应查阅伙伴大会从容。。

  七、从容并经过公司《对分清2016年度董事、最高级施行管理人员工资提议

  开票数发生:赞同9票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  八、从容并经过公司《对分清与重庆关西涂层股份有限公司2016年度日常关系买卖的推荐》

  公司2014年2月27日传唤的七届董事会另外的次国会从容经过了与重庆关西涂层股份有限公司2014-2016年度日常关系买卖以图表画出,上述的关系买卖以图表画出已最后阶段。,每年都缺勤超出额定范围公司的估计类别。。公司2016年与重庆关西涂层股份有限公司的日常关系买卖总概略约为125万元,公司或企业详细通讯,请主教权限上面的表格。:

  单位:万元

  ■

  按照公司董事长bodog官网医生为重庆关西涂层股份有限公司董事长,公司董事长是重庆康莎公司董事张伟霖医生。,到这程度,上述的2名董事均为副董事。。

  本推荐关系董事bodog官网医生、张伟霖医生戒开票。。

  开票数发生:赞同7票。,反0票,弃权0票。

  九、从容并经过《对分清与重庆化医用桩区分(群像)公司正好或间接的把持的公司2016年度日常关系买卖的推荐》

  公司于2014年2月27日传唤的七届董事会另外的次国会从容经过了与重庆化医用桩区分(群像)公司(以下约分“化医群像”)正好或间接的把持的公司2014-2016年度日常关系买卖以图表画出,上述的关系买卖以图表画出已最后阶段。,每年都缺勤超出额定范围公司的估计类别。。公司2016年与化医群像正好或间接的把持的公司的日常关系买卖总概略约为360万元,公司或企业详细通讯,请主教权限上面的表格。:

  单位:万元

  ■

按照公司董事涂伟一医生,公司董事长bodog官网医生为化医群像上司公司重庆特品物质的化学组成工程股份有限公司董事长,公司董事Bisheng医生为化医群像上司公司重庆特品物质的化学组成工程股份有限公司董事,到这程度,上述的3名董事均为副董事。。

  本推荐关系董事bodog官网医生、Bisheng医生、涂伟一医生戒开票。。

  开票数发生:赞同6票。,反0票,弃权0票。

  十、从容并采用与C公司或企业的持续买卖法案

该公司与国际堆积机构签署了堆积服现役的科学实验报告。,按照上述的科学实验报告,公司以图表画出从2017开端。,持续在融资公司存款、荣誉和票据打折和宁静堆积事情。。执行存款服现役的:报价每日存款剩余的(包含应计利钱),000万元;执行票据打折事情:据报价,该公司的票据占用打折事情(Inc),000万元;票据中间事情战略以图表画出:据报价,公司B的占用日剩余的。,000万元;公司付托融资公司签发占用汇票。,000万元。执行荣誉事情:报价每日荣誉剩余的(包含应计利钱),000万元。

公司孤独董事对互插TR停止调查计。,赞同查阅董事会从容。,并就互插买卖颁布发表了孤独的反的理由。。

  详细实质详见公司同日阐明的《重庆三峡描写感兴趣的事股份有限公司与重庆化医用桩区分群像财务股份有限公司持续关系买卖的公报》(公报号2017-014)。

  本推荐关系董事涂伟一医生戒开票。。

  开票数发生:赞同8票。。,反0票,弃权0票。

本提议应查阅伙伴大会从容。,用桩区分伙伴重庆物质的化学组成工程用桩区分(群像)股份有限公司。

  十一、从容并经过重庆物质的化学组成用桩区分群像财务风险评价告发的手段

为了确保公司在融资公司的保险的。,公司付托辛永中财务掌管师事务所(特别包起来人)、事情与风险公务的停止评价,并颁布发表了《重庆物质的化学组成用桩区分群像有限责公司风险评价告发》(XYZH/2017CQA10009)。

堆积公司具有合法无效的的堆积允许。、《体格团体营业执照》,这家公司的业绩好的。,体格了较比圆房、有理的室内的把持名人。,更妥地把持风险,财务公司迫切的按中国银行业监督管理委员会《体格群像财务公司施行办法》(奇纳中国银行业监督管理委员会2006年12月28日改变)规则经纪,推进接管实体的均契合M第三十四点钟想要。。财务公司忧虑和评价风险施行。,未发明和事情资历、风险施行零碎的设计和运营在稍许地次要缺陷。。

  本推荐关系董事涂伟一医生戒开票。。

  开票数发生:赞同8票。。,反0票,弃权0票。

  十二、从容经过《财务审计任务推荐》

由公司审计等同于提议,董事会拟用电话通知天健财务掌管师事务所(特别普通包起来)为公司2017年度财务审计机构,就事死线为年。,并提请伙伴大会约束力董事会按照神召标准及公司审计的实践任务处境决定其年度审计工资安排。

公司孤独董事思索Tianjian财务掌管师事务所、未来的审计事情资历,赞同公司用电话通知天健财务掌管师事务所(特别普通包起来)为公司2017年度的财务审计机构。

  开票数发生:赞同9票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

本提议应查阅伙伴大会从容。。

  十三个的、从容和经过对室内的把持工钱的推荐

  公司拟用电话通知天健财务掌管师事务所(特别普通包起来)为公司2017年度室内的把持审计机构,就事死线为年。,并提请伙伴大会约束力董事会按照神召标准及公司审计的实践任务处境决定其年度审计工资安排。

公司孤独董事思索Tianjian财务掌管师事务所、未来的审计事情资历,赞同公司用电话通知天健财务掌管师事务所(特别普通包起来)为公司2017年度的室内的把持审计机构。

  开票数发生:赞同9票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

本提议应查阅伙伴大会从容。。

  十四点钟、从容并采用对等同于副总统的推荐

行政经理决定,董事会决定等同于审察,赞同等同于田文泉医生。、胡中超医生是该公司的副总统。,任期与现行董事会恒等的。。孤独董事对最高级施行管理人员颁发孤独反的理由,赞同等同于田文泉医生。、胡中超医生是该公司的副总统。。

简历附上

田文泉:男,1968年7月结果,物质的化学组成工学硕士,最高级技师,重庆分解物质的化学组成工程厂三学部技师。、技师、副导演, 重庆三峡涂层感兴趣的事股份有限公司八学部副教长、技术司理事,重庆三峡三英利氢氰酸学部导演、行政经理辅助物、副总统,义不容辞的公司董事、行政经理辅助物。不过,与本公司或本公司不宁静互插相干。。本公报亲近的日期,不诈骗公司感兴趣的事,三年来,奇纳证监会等互插机关缺勤,这不是本人出卖的誓约工具人。,评述公司条例等互插法度、法度、法规想要的紧密结合影响。

胡中超:男,1975年8月结果,两年制专科学校学历,辅助物技师,曾任Shar重庆三峡涂层股份有限公司副处长、供给部次长、供给部执行牧师职务,重庆三峡英利物质的化学组成工程股份有限公司营销部执行牧师职务。、三学部导演、行政经理辅助物,如今该公司的供给部执行牧师职务。、行政经理辅助物。不过,与本公司或本公司不宁静互插相干。。本公报亲近的日期,不诈骗公司感兴趣的事,三年来,奇纳证监会等互插机关缺勤,这不是本人出卖的誓约工具人。,评述公司条例等互插法度、法度、法规想要的紧密结合影响。

  开票数发生:赞同9票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  十五个人组成的橄榄球队、从容并经过《对传唤2016长年累月经伙伴大会注意到的推荐》

  公司草拟于2017年317个月日后期2:30在九龙司坡DIS隆鑫国际工厂室十七层国会室以现场和广泛分布开票相使结合的方法传唤2016年度伙伴大会,提请伙伴大会从容2016长年累月经公报等安排。

  详细实质详见公司同日阐明的《重庆三峡描写感兴趣的事股份有限公司对传唤2016长年累月经伙伴大会的注意到》(公报号2017-015)。

打手势1以上所述、二、三、四、六、十、十二、十三个的需查阅伙伴大会从容。

  开票数发生:赞同9票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

特意地注意到

重庆三峡涂层感兴趣的事有限董事会

2017年2月25日

进入新浪网堆积股

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