原大字标题:崇达技术:201年度孤独董事年度公报(bodog官网)

深圳崇达电路图校园传媒 201年度孤独董事年度公报 (bodog官网) 本身作为深圳崇达电路图校园传媒(以下约分“公司”)的孤独董 事,据洛杉矶公司称、股票上市的公司管理得分、论股票上市的公司孤独董事的确立或使安全 零碎袖珍指南、《公司条例》、关系金科玉律的常客,如孤独任务常客 解释和规定,忠实的、坚韧地实行孤独董事名家聚会,孤独、慎重、负责任地行使公司付托给你的权利 孤独董事的权利,保管公司有益和法定利息。现将 我2016年的业绩成绩报告单如次: 一、陪伴社交 我被指定而尚未上任的为董事会第三位孤独董事,2016年度,本 你要勤勉和无感觉,我精力旺盛的陪伴董事会和同伙大会,向外看审察社交 填充物,孤独、成立、负责行使建议, 精力旺盛的参与动机的议论,建议合理化建议, 它在董事会的立刻方针决策中精巧的了精力旺盛的功能。。 1、201年列席董事会 姓名 应列席 现场出装腔作势地说 经过沟通 付托出 未履行任务或责任 有延续两遍的失去吗 次数 坐次数 附附加社交次数 坐次数 次数 亲自列席 bodog官网 1 1 0 0 0 否 2、列席2016年同伙大会 姓名 应列席 现场出装腔作势地说 经过沟通 付托出 未履行任务或责任 有延续两遍的失去吗 次数 坐次数 附附加社交次数 坐次数 次数 亲自列席 bodog官网 0 0 0 0 0 否 3、建议的反的话 我开票称赞20年董事会社交上以为的尽量的提案。,缺少反、弃权的情 形。公司2016年度董事会的聚集传唤契合法度诉讼,名家事情方针决策事项和那个要紧事项 大事项均实行了互相牵连审批顺序,合法无效。 1 二、宣布孤独看法形势 社交日期 社交指定 事情典型 孤独看法 1、论董事会指定而尚未上任的高级总经理的孤独性 第三届董事 2016 年 11 见; 会乍会 称赞 月28日 2、顾虑公司应用弃置不顾自有资产和弃置不顾募集 议 资产购得金融商品的孤独看法 三、对公司现场调查及使缓慢前进的形势 2016年度,本身应用陪伴董事会、同伙大会与那个工夫对公司举行了现场 调查,领会公司的经纪和财务状况。并经过电话机或宣布等方法和公司的那个董事、 高级总经理及互相牵连任务人员生计包起来,即时关怀外界环境和百货商店变奏对公 司的发生影响,关怀互相牵连报道,对公司名家事项的使行军形势可以做到即时的领会和掌 握。 四、供职董事会各特别协商会议的任务形势 2016年度在任某一时代的,本身为公司第三届董事会决定协商会议主任委员、第三届 董事会审计协商会议委员,精力旺盛的陪伴各协商会议膨胀物的互相牵连任务及季节性竞赛。成绩报告单期内, 本身精力旺盛的陪伴社交,主要成分公司实际形势及纯净的的专门知识,对公司的经纪履历、 内幕把持任务、即时领会审计任务及建议,公司采取。详细任务必需品 况如次: 1、决定协商会议的任务 富于表情的决定协商会议主席,2016年供职某一时代的,坚持互相牵连法度 公司条例、中华人民共和国决定协商会议任务常客的关系常客,负责实行名家聚会, 以为了顾虑指定而尚未上任的实行经理的意向、顾虑衔接公司副实行经理的意向、《顾虑 顾虑指定而尚未上任的T董事会草书体大号铅字的意向、顾虑吸引住公司财务总监的意向、顾虑就事公司 代表保安的票据,即时推荐信了互相牵连总经理攻读学位者,担保互相牵连身体部位建筑物 的完整性。 2、审计协商会议的任务 富于表情的审计协商会议的围攻,2016年供职某一时代的,坚持互相牵连法度规及 《公司条例》、陪伴任务常客中常客的互相牵连社交,负责 实行名家聚会。 2 五、为防护措施出资者权利所做的任务 1、勤于实行名家聚会,成立表达看法 作为公司的孤独董事,我坚持互相牵连金科玉律、公司条例和孤独 实行董事柱,陪伴蒂姆董事会社交,汇票的对价, 成立地表达本身的看法和视角,应用他们的专门知识使本身孤独、公平的判别,切 防护措施中小同伙有益。 2、持续关怀公司人预告 成绩报告单期内,本身精力旺盛的监视公司人预告的即时性、诚实、完整性和忠诚, 助长公司即时、精确预告按期成绩报告单及那个对公司发生名家发生影响的事项,让社会公 众股同伙即时领会公司的最新形势。 3、变高纯净的履应变量力 本身精力旺盛的详细地检查最新的法度、法规和规章制度,精力旺盛的陪伴各项一系列相关的事情,低沉 对互相牵连法规最最屈尊做某事说明书公司法人管理建筑物和防护措施社会公众股同伙权利保 护等互相牵连法规的认得和包含,以切实提高对公司和出资者有益的防护措施容量,体现 观念防护措施社会公众股同伙权利的思惟感觉。 六、本身那个任务形势 (一)不存在建议传唤董事会的形势; (二)不存在建议吸引住或辞退会计公司的形势; (三)不存在孤独吸引住内部审计机构和磋商机能形势。 结束是本身bodog官网在2016年度实行名家聚会形势报告请示。 2017年本身将萃取物更多工夫领会公司事情,详细地检查金科玉律与关系对上市公 司提高接管的贴壁纸,持续依照诚信和坚韧的见解,依照金科玉律、《公司条例》 的常客义和规定,实行孤独董事的工作,精巧的孤独董事的功能,商行保管合奏同伙 主要地中小企业的法定利息。 孤独董事:bodog官网 2017年3月9日 3隐现搜狐,检查更多

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