公司和董事会的自己人部件都典当了我的可靠性。、精确、使结合成为整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或顺利地降下。

  四川舒卡特种性格库存库存有限公司以电子邮件方法于二00五年杏月如月二惊爆十三个天以电子邮件方法向本公司尽量的孤独董事收回了关系本公司拟指的是五届董事会二十五个的人组成的橄榄球队次会沉着的《发生着的本公司与四川恒创特种性格库存有限公司关系买卖的手势》及中间定位贴纸材料,同时对自己人董事、由接管者收回的集合FI二十五个的人组成的橄榄球队次会的预告。本公司孤独董事已于二00五年使前进四日签字了“发生着的本公司孤独董事事前认可将《发生着的本公司与四川恒创特种性格库存有限公司关系买卖的手势》指的是本公司五届董事会二十五个的人组成的橄榄球队次会沉着的支持”,一致容忍本董事会将《发生着的本公司与四川恒创特种性格库存有限公司关系买卖的手势》指的是本公司五届董事会二十五个的人组成的橄榄球队次会沉着。

  本公司五届董事会二十五个的人组成的橄榄球队次会于二00五年使前进六日在成都蜀都大厦北六楼会中心集合,忠于中间定位法度、法规、使被安排好和使被安排好。12名董事。,10人,导演缪双大、江荣方董事封面付托马福林董事代替唱票表决,2位监事列席了会。。会由董事会主席李峰琳医疗掌管。,沉着并采取跟随企图。:

  1、二、00年度四岁入(12人容忍);0人支持;0弃权);

  2、二00四每一年度董事会加工语句(12人容忍;0人支持;0弃权);

  3、00、四决算表的两种作图(12人容忍);0人支持;0弃权);

  4、00年和四年两遍年度利润分派设计(12容忍);0人支持;0弃权);

  岳华财务掌管事务所发行的不合格的查帐举报,该公司在2004应验了21的概括净赚。,612,元,内幕的:总公司应验净赚9,504,元。

  当年应验的净赚用于组成先前的破财。,总公司未分派利润为-1。,923,元。

  粉底公司使被安排好和关系规则,法定公积金和法定公益金不得又来。,无利润分派,本钱蜂箱也无能力的筹集本钱存量。。

  5、修正公司使被安排好的设计(见附件1)(12);0人支持;0弃权);

  6、修正使合作大会事控制的手势(见;0人支持;0弃权);

  7、企图修正董事会控制(见;0人支持;0弃权);

  8、修正《孤独董事名物》的手势;0人支持;0弃权);

  9、发生着的使被安排好董事会战术和覆盖方针决策的手势;0人支持;0弃权);

  10、董事会战术与覆盖方针决策任命;0人支持;0弃权);

  11、准备董事会审计任命(见使随潮水漂行网)的手势(12 PE);0人支持;0弃权);

  12、董事会董事会的任务控制;0人支持;0弃权);

  13、我公司关系买卖方针决策零碎(见使随潮水漂行网);0人支持; 0弃权);

  14、公司外面的覆盖设法对付零碎(见使随潮水漂行网)(12便士);0人支持; 0弃权);

  15、行政策士的任务控制(见使随潮水漂行网)(12人容忍);0人支持;0弃权);

  16、准备销路公司的手势(见附件2)为12 PE。;0人支持;0弃权);

  17、发生着的本公司与四川恒创特种性格库存有限公司关系买卖的手势(详见关系买卖公报)(8 人容忍;0弃权;0人支持。副用头顶李峰琳医疗、缪双大医疗、蒋蓉芳医疗、马付琳医疗使无效唱票。。);

  18、发生着的本公司二00四年度使合作大会的预告另行决定并公报的手势(12人容忍;0人支持;0弃权);

  1-8节超越、13-14、17项手势应由下一位使合作审察容忍。。

  上述的第十七个一组董事会会是关系方买卖。,发生着的第十七方关系买卖的唱票表决,副用头顶李峰琳医疗、缪双大医疗、蒋蓉芳医疗、马付琳医疗使无效唱票。。中间定位买卖的具体的容量也在ReR中泄露。。

  两届OO四年度使合作大会预告另行预告。

  本公报。

  附件1:

  四川舒卡特种性格库存库存有限公司

  修正使被安排好的企图

  一、修正公司使被安排好的说辞

  本公司2004年头等暂时使合作大会曾经沉着经过了本公司二OO四年中期本钱公积转增备有手势,本钱公积金转为一份型基金:公司总备有为202,235,股为基数,每10股筹集5股给每一位使合作。。本钱公积金设计于2004年9月8日执行。。使失效前的总备有为202。,235,077股,使失效转增后总备有增至303,352,615股。这件事必需品在公司使被安排好中加以修正。。

  粉底《中华人民共和国公司法》、股票上市的公司使被安排好操纵、发生着的增强立刻护卫队的若干规则、法规关系规则,公司粉底使被安排好对公司使被安排好作了修正。。

  二、修正容量

  1、公司第三条

  修正前:公司粉底成都地方政权机构(1980)69号贴纸精力充沛的,从1980年7月开端面临社会财产、国营伴侣、集体自己人制伴侣和等级发行库存。,1986年8月8日,经过奇纳人民存款成都子公司成材线设法对付(1986)第18号审批,概要的发行A股3500万股人民币权益股, 成都市人民内阁成府函(1992)44号文批容忍公司与法人股传播实验单位,3000万股法人股以溢价发行并在ST上市。。1993年3月,声明变革和开展任命承认书,1995年11月15日,奇纳防护监视设法对付任命容忍〔奇纳证监会(1995)70〕, 公司3536万某一阶层的人们股于1995年11月28日在深圳防护买卖所上市。1996年6月24日经使合作大会容忍使失效每10股送3股的利润分派课程。1998年7月9日经使合作大会容忍使失效每10股送1股的利润分派课程。2001年4月10日公司合计万股STAQ零碎法人股在深圳防护买卖所上市。

  修正后:在文字的末了添加。:“ 2004年8月26日经使合作大会容忍使失效10股转增5股的本钱公积转增备有手势。”

  2、公司第六感觉条

  修正前:公司自动记录器本钱为人民币202元。,235,元。

  修正后:公司自动记录器本钱为人民币303元。,352,615元。

  3、公司第十三个条

  修正前:经公司对齐机关容忍,公司经纪范围为

  主营:新纺织及衬料的销路;秘密的房屋得到工作;所有权设法对付;房地产开发经纪;酒店巡回条目覆盖;餐饮文娱条目覆盖;商业贸易(声明法度、法规、限度局限和公关除外);乘出租车营运(限度局限树枝)。

  修正后:粗制滥造新纺织及衬料的销路;所有权设法对付;所有权得到工作;房地产开发经纪;酒店巡回、餐饮、文娱等条目覆盖;商业贸易(声明法度、法规、限度局限和公关除外);城市货运(限度局限树枝)。

  4、公司十九个分之任一

  修正前:公司发行的权益股总金额为202份。,235,077股。

  修正后:公司发行的权益股总金额为303份。,352,615股。  

  5、公司第二的十条

  修正前:公司的备有构图为:权益股的总金额,235,077股,奇纳有一份。、法人股总金额116,492,277股,社会传播股85,742,800股。

  修正后:公司的备有构图为:权益股的总金额,352,615股,奇纳有一份。、法人股总金额174,738,415股,社会传播股128,614,200股。

  6、公司四十分经过的条

  修正前:刑柱使合作对股票上市的公司的诚信工作。公司的刑柱使合作行使唱票公认。,不得作出伤害合法立刻的决定。。

  修正后:刑柱使合作对股票上市的公司的诚信工作。公司的刑柱使合作行使唱票公认。,不得作出伤害合法立刻的决定。。

  刑柱使合作应严谨的行使后援团体的立刻,制止伤害公司的合法立刻,不准应用它的特殊位置来学到额定的好处。。

  7、公司四十分经过的任一

  修正前:刑柱使合作对股票上市的公司董事的印象的印象、建造监事报考者,必须做的事严谨的忠于法度。、使被安排好和本使被安排好规则的环境和顺序。

  修正后:刑柱使合作对股票上市的公司董事的印象的印象、建造监事报考者,必须做的事严谨的忠于法度。、使被安排好和本使被安排好规则的环境和顺序,不得对人事挑出作出容忍顺序。,无使合作大会完毕。、董事会任命并解聘高级设法对付参谋的。。

  7、公司使被安排好月的第四日十分经过的九条第(1)款

  修正前:决定公司的经纪重要的和覆盖设计

  修正后:决定公司设法对付保险单和A设计的覆盖设计、资产管理、资产典当或静止合法、合规典当

  8、公司使被安排好四十分经过的九(七)筹集(八)、(九)(十)三段,容量为:

  (八)筹资资产多种经营的深思

  (九)需要的容忍和AP的首要中间定位买卖的思索

  (十)思索顺利地收买或声明需要的APPR的资产的事项;

  原段(八)-(十四的记号)容量阻拦不住某人坚定性。,其序列号先后为(十一)(十七)。

  9、公司第五十的的条

  修正前:使合作大会分为库存年度会。。使合作大会每年反正集合一次。,应于前一财务掌管完毕后六岁月内举行。。

  修正后:使合作大会分为库存年度会。。使合作大会每年反正集合一次。,应于前一财务掌管完毕后六岁月内举行。。

  年度使合作大会和应使合作或中西部及东部各州的县议会的命令提议集合的使合作大会不得采取通信唱票表决方法;暂时使合作大会沉着跟随事项,不应采取唱票灵巧。,粉底关系法度法规、某一阶层的人们广播网唱票中不得应用规章名物

  (1)自动记录器本钱的增减

  (二)债券发行

  (三)公司把切成块、合、闭幕和清算;

  (四)修正本条例

  (五)利润分派课程和挽救设计

  (六)董事会和董事会部件的任免

  (七)筹资资产的多种经营。

  (八)需要的经M容忍的关系方买卖;

  (九)使合作大会命令收买或声明资产;

  (十)变换财务掌管事务所

  (十一)本使被安排好条目中不另行唱票表决的静止事项。

  10、第(五)款筹集至A条第第五十的的任一第(五)款。,容量为:

  (六)有半个的超越的孤独董事被提议欺骗M。;

  原文一部分(六)、(七)愿意的阻拦不住某人坚定性。,序列号先后改变为(七)。、(八)。

  11、公司使被安排好第第六感觉十二条第1款

  修正前:一个人或多个平稳的体式的封面逃脱。,向董事会指的是一份使结合成为整体的本题议论举报,并廓清会的以奇想主题布置的。。封面提议应指的是给奇纳迅速完成机构。

  修正后:一个人或多个平稳的体式的封面逃脱。,向董事会指的是一份使结合成为整体的本题议论举报,并廓清会的以奇想主题布置的。。封面提议应指的是给奇纳迅速完成机构。。董事会收到封面逃脱后,,使合作大会预告该当在十五个的人组成的橄榄球队一半天收回。,顺序应适合法度规则。、法规、关系规则

  12、第六感觉十二条使被安排好第二的条和第二的款

  修正前:收到中西部及东部各州的县议会的封面提议后,董事会,顺序应适合法度规则。、法规、关系规则。假定董事会收到封面逃脱后,十五个的人组成的橄榄球队一半天无收回来访会的供传阅的,集合中西部及东部各州的县议会的中西部及东部各州的县议会容忍。,暂时使合作大会可以在学期内集合。。来访顺序应尽量与顺序C相结合。

  修正后:假定董事会收到封面逃脱后,十五个的人组成的橄榄球队一半天无收回来访会的供传阅的, 做出计划来访会的中西部及东部各州的县议会或使合作在报经奇纳防护监视设法对付任命迅速完成机构容忍后,暂时使合作大会可以在学期内集合。。来访顺序应尽量与顺序C相结合。

  13、第六感觉十二条使被安排好和第三条使被安排好细则

  修正前:使合作来访使合作大会的封面提议书,董事会该当以法度为本着。、法度、使被安排好决定使合作大会能否集合。公司终结书该当在收到前件封面提议后十五个的人组成的橄榄球队一半天反应给使合作并举报奇纳防护监视设法对付任命迅速完成机构和深圳防护买卖所。董事会容忍集合使合作大会决定。,使合作会该当公报;董事会沉着、使被安排好和使被安排好的规则, 该当做出不容忍集合使合作大会的决定,并给予使合作反应支持。。使合作可以在收到BOA预告后十五个的人组成的橄榄球队天内,或许号预告,集合使合作大会。使合作决定集合暂时使合作大会。,董事会该当封面预告。,向奇纳防护监视设法对付任命重要官职举报,集合暂时使合作大会预告,来访顺序应尽量与顺序C相结合。。

  中西部及东部各州的县议会或许使合作会集合来访会,公司该当向中西部及东部各州的县议会装备需要的的补救办法。,并承当会费。。

  修正后:在上述的第(二)项所述侦查下, 中西部及东部各州的县议会或使合作决定集合暂时使合作大会。,董事会该当封面预告。,向奇纳防护监视设法对付任命重要官职举报,集合暂时使合作大会预告,预告容量该当适合跟随规则

  1、不应在提案中添加新容量。,若非,提议使合作向BOA做出计划逃脱。

  2、会场所或地点必然要公司地点。。

  14、公司第六感觉十三个条

  修正前:使合作大会号后的会预告。,除不可抗力或静止意外开支外。, 董事会不得变换使合作大会集合的时期; 因不可抗力确需变换使合作大会集合时期的,库存对齐不应有关的变换。。

  修正后:使合作大会号后的会预告。,除特殊辩论如不可抗力或静止意外开支外。, 董事会不得变换使合作大会集合的时期; 公司因特殊辩论必需品耽搁集合使合作大会的,耽搁预告应反正在五个的任务新来收回。,董事会将解说延年益寿预告和公报的说辞。鉴于特殊辩论,使合作大会该当耽搁。,使合作对齐日不应有关的变换。。

  15、公司第六感觉十七条

  修正前:会预告号后,,董事会不再做出计划新的提议,原提案的修正应公报十五个的人组成的橄榄球队天。。若非,会的日期应免除反正十五个的人组成的橄榄球队天。。

  修正后:会预告号后,,董事会不再做出计划新的提议,原提案的修正应公报十五个的人组成的橄榄球队天。。若非,会的日期必须做的事免除。,确保反正有十五个的人组成的橄榄球队天的间距。。

  16、公司第六感觉十八条

  修正前:使合作大会集合。,刑柱使合作或合使合作持股系数超越百分之五,向公司做出计划新提议的立刻。。

  修正后:公司集合年度使合作大会。,刑柱使合作或合使合作持股系数超越百分之五或许中西部及东部各州的县议会可以做出计划暂时提案。

  暂时提案是未入学董事会会预告的新条目。,同时,这些事项是五十的条目中列出的事项。,发起人该当将提案指的是董事会十天。。

  当大使合作做出计划新的分派提议时,应在年度G前十天指的是董事会。,不到十天。,首要的大使合作不应在此做出计划新的分派提议。。

  而且的提议,发起人可以提早向董事会指的是提案。,它也可以整齐的在年度使合作大会上作出。。

  17、公司第七十二条

  修正前:使合作(包罗使合作代理人)行使唱票公认。使合作唱票采取整齐的唱票制。,换句话说,每吼叫都有一张票的立刻。。假定刑柱使合作欺骗唱票权,则将超越第三。, 则使合作大会挑出董事时应按本使被安排好第九十二条的规则采取积聚唱票制举行唱票表决。

  修正后:使合作(包罗使合作代理人)行使唱票公认。使合作唱票采取整齐的唱票制。,换句话说,每吼叫都有一张票的立刻。。假定刑柱使合作欺骗唱票公认,它将超越T。, 则使合作大会挑出董事时应按本使被安排好第九十二条的规则采取积聚唱票制举行唱票表决。

  18、公司第七十三个条

  修正前:使合作大会终结分为普通终结。。使合作大会终结, 该当由列席使合作大会的使合作(包罗使合作代理人)所持唱票公认的二分经过超越经过。

  使合作大会作出了特殊终结。, 该当由列席使合作大会的使合作(包罗使合作代理人)所持唱票公认的三分之二超越经过。

  修正后:使合作大会终结分为普通终结。。使合作大会终结, 该当由列席使合作大会的使合作(包罗使合作代理人)所持唱票公认的二分经过超越经过。

  使合作大会作出了特殊终结。, 该当由列席使合作大会的使合作(包罗使合作代理人)所持唱票公认的三分之二超越经过。

  股权分置制下,作为过渡办法,公司该当使被安排好和圆满的大使合作唱票表决名物。跟随事项是依照法度规则的。、防护接管买卖法规,除经过上述的使合作大会唱票表决外,半个的超越使合作的唱票权,同类可以向掌管机关涂或许涂。

  (1)公司向大众发行。新股票(包罗发行境外上市一份或静止股权证)、债券替换成绩、向最初的使合作有理数库存(但具有现实控制权的使合作在会集合前无怨接受全额现钞开始从事的除外);

  (二)公司顺利地资产重组, 买通的资产总价较所买通资产经审计的用纸覆盖净值溢价管辖的范围或超越20%的;

  (三)使合作还债股票上市的公司一份所欠的负债条款;

  (四)对公司有顺利地印象的关系伴侣;

  (五)对好处有顺利地印象的静止事项。

  公司就上述的事项号使合作大会预告。,使合作大会预告应在三一半天发布。。公司公报使合作大会终结时,值当睬的是,社会传播股使合作的总计、欺骗库存总金额、公司传播股系数和唱票发生,泄露SOCI流行音乐十大畅销唱片使合作的股权和唱票权。

  公司应采取正片办法。,提升社会传播股使合作持股系数。公司就上述的事项集合使合作大会。,向大众发行使合作装备唱票平台。使合作大会网上唱票的使失效,粉底中间定位法度、防护接管买卖法规惠顾。  

  19、公司使被安排好的第七十七一部分在末尾扩大。:

  使合作沉着、中西部及东部各州的县议会挑出提议,每一位董事都必须做的事向每一位董事行礼。、监视报考者一个一个地唱票。。

  20、公司使被安排好的八分之一十二一部分在岁末完毕。:

  董事会应本着一份买卖所的规则,对关系事项能否应指的是给使合作作出判别,做出这时判别的时分, 使合作的持股数应以股权对齐日为准; 如经董事会判别拟指的是使合作大会沉着的关系事项调解关系买卖的,董事会该当封面预告关系使合作。, 并就其能否涂免去逃脱学到其封面回答。董事会该当执行本款规则的任务。。

  21、公司八分之一十六条

  修正前:使合作人数会、股使合作欺骗库存数、授权付托书、每个唱票条目的唱票发生、会记载、会顺序的墨守法规,该当邀请具有防护找到工作资历的恳求者发行法度贴纸。,也可以公证。。

  修正后:使合作人数会、股使合作欺骗库存数、授权付托书、每个唱票条目的唱票发生、会记载、会顺序的墨守法规,《奇纳执业恳求者》该当发行法度顾问。,也可以公证。。

  22、公司第九十二条

  修正前:刑柱使合作欺骗的唱票公认库存超越,董事挑出应采取积聚唱票制。, 即每一使合作可依其欺骗的有唱票公认的库存数乘以整个待选董事人数所积聚的抽签决定投给一个人董事报考者或拆移投给多个董事报考者,每个董事会报考者的总计由高到低改编乐曲。,唱票的总计是由前者选出的。。

  修正后:欺骗唱票公认的刑柱使合作数管辖的范围三十点钟,董事挑出应采取积聚唱票制。, 即每一使合作可依其欺骗的有唱票公认的库存数乘以整个待选董事人数所积聚的抽签决定投给一个人董事报考者或拆移投给多个董事报考者,每个董事会报考者的总计由高到低改编乐曲。,唱票的总计是由前者选出的。。

  23、公司第九十三个条

  修正前:公司应与董事签署吸引住和约。,明确的公司与董事私下的立刻工作。、董事任期、董事违背法度、法规、使被安排好的归咎于。

  修正后:公司应与董事签署吸引住和约。,明确的公司与董事私下的立刻工作。、董事任期、董事违背法度、法规、使被安排好的归咎于。经公司使合作大会容忍,公司可以使被安排好需要的的董事归咎于保险名物。,使萧条董事能够规则执行的风险。。

  24、公司首要的百零九条

  修正前:孤独董事可以是公司的董事会。、中西部及东部各州的县议会、建造或合持股超越百分经过的使合作,使合作大会后。假定刑柱使合作欺骗唱票权,则将超越第三。,本条第九十二条所称积聚唱票制。

  修正后:孤独董事可以是公司的董事会。、中西部及东部各州的县议会、建造或合持股超越百分经过的使合作,使合作大会后。假定刑柱使合作欺骗唱票公认,它将超越T。,本条第九十二条所称积聚唱票制。

  24、公司使被安排好的首要的百一十三个款

  修正前:如因孤独董事退职使掉转船头董事会中孤独董事所占系数在水下奇纳证监会规则的极小值命令,使合作大会应在公司内部选出新的孤独董事。,孤独董事退职举报该当在T后失效。。孤独董事违背法度、法规的归咎于。

  修正后:如因孤独董事退职使掉转船头董事会中孤独董事所占系数在水下奇纳证监会规则的极小值命令,使合作大会应在两人内选出新的孤独董事,孤独董事退职举报该当在T后失效。。孤独董事违背法度、法规的归咎于。

  25、公司使被安排好首要的百一十四的记号条和第六感觉条

  修正前:防护接管命令孤独董事的事项。

  修正后:使被安排好规则的静止事项。

  26、公司使被安排好第首要的百一十四的记号条第(1)款

  修正前:顺利地关系买卖(指公司拟与关系人推断出的总金额高于三百万元或高于公司乍经审计净资产值的百分之五的关系买卖)应由孤独董事认可后,指的是董事会议论,调解的可任命发生孤独财务顾问。,作为判别的本着。

  修正后:依照法度、法规及防护接管机关与买卖接管机关的中间定位规则对顺利地关系买卖颁发孤独支持或由孤独董事认可后,指的是董事会议论, 调解的可任命发生孤独财务顾问。, 作为判别的本着。

  27、公司使被安排好的首要的百一十五个的人组成的橄榄球队个结束

  修正前:孤独董事行使上述的权利该当卖得尽量的孤独董事的二分经过超越容忍。假定上述的提议未被采取或上述的权利不克不及经过,公司应泄露关系条款。。

  修正后:孤独董事应学到半个的超越的孤独董事。。假定上述的提议未被采取或上述的权利不克不及经过,公司应泄露关系条款。。

  28、公司使被安排好第首要的百一十九个条第(三)款

  修正前:决定公司经纪设计和覆盖的覆盖设计

  修正后:决定公司经纪设计和覆盖的覆盖设计、资产管理、资产典当及静止合法、合规典当事项

  29、本公司使被安排好首要的百一十九个条第(八)

  修正前:在公司净资产的百分之三十里边。,公司风险覆盖的决定、资产典当品及静止抵押品事项

  修正后:决定不指的是使合作大会容忍的关系买卖、收买或声明资产

  30、公司首要的百二十二条

  修正前:董事会有权决定覆盖在水下三十的PE。(含公司净资产的百分之三十), 董事会举行覆盖方针决策时该当使被安排好严谨的的审察和方针决策顺序; 超越公司净资产百分之三十的顺利地覆盖条目该当团体关系专家、职业的举行写评论,使合作大会的容忍。。

  修正后:董事会有权决定覆盖在水下三十的PE。, 董事会举行覆盖方针决策时该当使被安排好严谨的的审察和方针决策顺序; 超越公司净资产百分之三十的顺利地覆盖条目该当团体关系专家、职业的举行写评论,使合作大会的容忍。。

  31、公司使被安排好第首要的百二十七条第(五)款

  修正前:二分经过超越孤独董事连带地提议时。

  修正后:半个的超越的孤独董事提议协约国提案。。

  32、公司首要的百五十的五个的人组成的橄榄球队条

  修正前:策士为关系参谋的总共达工钱。、福利、安全粗制滥造与劳动护卫队、劳保、当触及IMME时,解聘(或抛弃)公司佣人等,努力代表和工会的支持应听取支持。。

  修正后:策士为关系参谋的总共达工钱。、福利、安全粗制滥造与劳动护卫队、劳保、当触及IMME时,解聘(或抛弃)公司佣人等,必须做的事提早听取努力的民主主义的支持。。

  33、公司首要的百六十二条

  修正前:监事任期为三年。。使合作欺骗的监事该当由使合作挑出或找头。,由任务参谋的任命的监事,民主主义的挑出发生。, 监事连选可以复职。

  修正后:监事任期为三年。。使合作欺骗的监事该当由使合作挑出或找头。,由任务参谋的任命的监事,民主主义的挑出发生。, 监事连选可以复职。监事任期从使合作大会终结经过之日起计算, 至本届中西部及东部各州的县议会任期呼气时为止。

  34、本公司使被安排好首要的百六十三个条

  修正前:监事陆续二次不克不及亲自列席中西部及东部各州的县议会会的, 重要不克不及执行职责, 使合作大会或努力代表大会该当作出撤换。

  修正后:监事陆续二次不克不及亲自列席中西部及东部各州的县议会会的, 重要不克不及执行职责,该当作出撤换。

  35、本公司使被安排好首要的百八十三个条

  修正前:公司可以采取现钞或许一份方法分派股息。现钞股息以人民币产生结果的。

  修正后:公司可以采取现钞或许一份方法分派股息。现钞股息以人民币产生结果的。

  董事会未做出现钞利润分派预案的, 该当在时限举报中泄露辩论, 孤独董事该当对此颁发孤独支持。

  36、本公司使被安排好第二的百二十六条

  修正前:本使被安排好以国文写。

  修正后:本使被安排好以国文写,并经成都内阁最新容忍和对齐。

  37、公司第二的百二十七条

  修正前:本条例说话中肯超越。、“里边”、“以下”,他们都包括这时数字;不称心。、表面不包括这时数字。。

  修正后:本条例说话中肯超越。、“里边”、“以下”,他们都包括这时数字;不称心。、“要不是”、“过半个的”、超越不包括这时数字。。

  附件2:

  四川舒卡特种性格库存库存有限公司

  发生着的使被安排好氨纶销路子公司的手势

  一、使被安排好氨纶销路子公司的辩论

  眼前,本公司刑柱的江苏双良特种性格库存有限公司和江阴市舒卡性格库存有限公司(以下略语“两家公司”)粗制滥造同一的生产,但两家公司孤独声明。、拆移唱票的做法形成发牌人(即客户)的不当。为了应验两家公司的一致销路,该公司企图说得通一个人氨纶销路子公司。,销路公司独家销路两家公司的生产,海内一致销路、一致车票。

  二、氨纶销路子公司的使被安排好与运作

  1、公司产生

  氨纶销路子公司是咱们的子公司。,子公司孤独外面的唱票。,为了便于设法对付,自动记录器或重要官职设在江阴市。。

  2、公司运营

  该公司与两家公司签署了草案(由恳求者草拟)。,我公司氨纶销路公司独家销路生产。,海内一致销路、一致车票。

  两家公司现大约氨纶销路参谋的将整个改换氨纶销路子公司,他们的工钱和销路提成整个由氨纶销路子公司产生结果的,这些调解氨纶销路子公司的费。

  氨纶销路子公司向两家公司买通生产按以下准则开价:换得价钱=市场价钱-单位生产平衡的销路费。

  四川舒卡特种性格库存库存有限公司

  董事会

  二00五年使前进八日

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